Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении):
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 7 (100 %) голосов, «против» - 0 (0 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» Васильев Дмитрий Николаевич и Даутов Валерий Валентинович, заинтересованные в совершении сделки как члены Наблюдательного совета ООО «Реконструкция-Туламаш», которое является выгодоприобретателем по сделке.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может повлечь расходование денежных средств Общества сверх утвержденных Советом директоров показателей годового бюджета - Договор поручительства № 200538/1 от 03 февраля 2023 г. в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Реконструкция-Туламаш» перед ПАО «Совкомбанк».
Вид сделки: Договор поручительства № 200538/1 (далее по тексту – «Договор поручительства № 200538/1»).
Стороны сделки:
Поручитель: АО «АК «Туламашзавод».
Кредитор (Банк): ПАО «Совкомбанк».
Выгодоприобретатель (Должник, Клиент): ООО «Реконструкция-Туламаш».
Обеспечиваемое обязательство: Договор о предоставлении банковской гарантии (гарантии) № 200538 (далее по тексту – «Основной договор»).
Предмет сделки: В соответствии с Договором поручительства № 200538/1 Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, за исполнение Клиентом всех обязательств, которые возникнут в будущем, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному договору, который будет заключен между Банком и Клиентом на существенных условиях, указанных ниже.
Договор поручительства № 200538/1 обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части.
Цена сделки: 3 452 610,31 (три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот десять) рублей 31 копейка.
Срок действия Договора поручительства: 20.04.2026 года включительно.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2023 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 11 от 03.03.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.03.2023г. М.П.